Zarządzenie Nr 138/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w gminie Kudowa – Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 2 pkt 8 i art.10a ust. 1 i 2 oraz art. 10b i art. 15a ust. 1 i 2  ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 299 i poz. 615) oraz art. 68 i 69 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 885 z późn. zm. ), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Procedurę postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w gminie Kudowa – Zdrój, stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Wyznacza się podinspektora ds. kontroli wewnętrznej na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 3.

W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:
1)    Rejestr powiadomień Głównego Inspektora Informacji Finansowej, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia,
2)    powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4.

1.    Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków służbowych, do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do zarządzenia.
2.    Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, włącza się do akt osobowych danego pracownika.

§ 5.

Zobowiązuje się kierowników podległych jednostek organizacyjnych do wprowadzenia w jednostce „Procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w gminie Kudowa – Zdrój”, a także do egzekwowania złożenia przez pracowników jednostki oświadczeń wg wzoru określonego w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

§ 6.

Traci moc Zarządzenie Nr 26/11 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój  z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie procedury postępowania dotyczącego przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie wpłat gotówkowych dokonywanych w kasie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju”.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Burmistrz
Piotr Maziarz